Primera empresa de consultoría boutique SARLAFT en Colombia.
Cumpla con los estándares de su industria y reduzca su exposición al riesgo de manera efectiva.
Diseño de controles efectivos
Automatización
Cumplimiento total
Diseñamos e implementamos sistemas de cumplimiento normativo basados en metodologías propias y modelos de inteligencia artificial. Fortalecemos SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, FCPA, OFAC y otras medidas contra delitos financieros y sanciones internacionales.
+400
empresas
+10
países
+850
proyectos
17 de años
de experiencia
De “cero” a cumplimiento efectivo
¿Alguno de estos problemas le parece familiar? Acá lo solucionamos
DISMINUIR EL RIESGO
“Tengo dos riesgos en alto y no sé cómo mejorar la efectividad de los controles”.
Si el 4% del producto interno de una empresa es ilícito; de cada 100 clientes, 4 traen dinero sucio. Un riesgo identificado es un riesgo controlado.
EFECTIVIDAD
“Quiero evaluar mis controles en forma objetiva y mejorar su desempeño”.
Los controles y la debida diligencia tienen costos directos e indirectos que su empresa debe pagar; logre procesos costo eficientes
CUMPLIMIENTO
“Somos nuevos obligados y necesitamos implementar el sistema. ¡No tengo nada!”.
Las multas y el impacto reputacional asociados al cumplimiento de estas normas complejas exigen un sistema robusto y bien estructurado.
*Solo para empresas vigiladas
BLOG
Descubra las ultimas novedades
MENCIONES
¿Qué dicen de nosotros?
“Tampoco sorprende que Alberto Lozano sea el primero en escribir un libro sobre SARLAFT. Durante toda su trayectoria profesional, una y otra vez se ha mostrado a la vanguardia”. Kristian Hölge (2008), UNODC. Prólogo, SARLAFT práctico.
“El emprendimiento que educa en la prevención de lavado de activos y corrupción”.
El Espectador (2024)
“Lozano Ltda., la prestigiosa consultora especializada en el diseño e implementación de Sistemas, presenta en Colombia su libro “SARLAFT Práctico”, primero en su género en el país”
Semana (2008)
SEAMOS UN EQUIPO:
Su empresa, Lozano IA Consultoría y la inteligencia artificial.
Conocer las tipologías de riesgo, entender las metodologías o memorizar la norma no es suficiente.
En Lozano IA Consultoría, llevamos más de 30 años recorriendo un camino de especialización para convertirnos en el aliado estratégico que su empresa realmente necesita.
Equipo multidisciplinario
Lozano IA Consultoría está conformado por profesionales que trabajan de manera integrada para ofrecer soluciones estratégicas.
Experiencia e IA
Más de diez años integrando la inteligencia artificial a la gestión de riesgos.
Dominio en los negocios
Transformamos la manera en que las organizaciones previenen, detectan y responden al riesgo.
Gestores de conocimiento
Somos autores de libros, artículos, y metodologías.
Líderes en cada proyecto
Garantizamos soluciones integrales, prácticas y eficaces.
Soluciones personalizadas
Conocemos sus necesidades y hacemos de su proyecto el nuestro.
NUESTRAS SOLUCIONES
Tenemos soluciones para cada problema
Potenciamos sus proyectos con inteligencia artificial.
De la hoja de cálculo a la matriz 3D en 21 días
Rediseño de controles de listas (Método SEARCH)
Diseño y rediseño de sistemas de gestión de riesgo
Apoyo jurídico
y defensa legal
Evaluación de sistemas y programas de gestión de riesgo
BENEFICIOS
¿Por qué confiarnos sus proyectos?
Soluciones comprobadas por empresas que enfrentan sus mismos desafíos.
Prestigio nacional e internacional que respalda cada uno de nuestros proyectos.
Productos diseñados para ser prácticos e implementables.
Alberto Lozano Vila, CEO Lozano Consultores.
METODOLOGÍA
Así trabajamos
Nos reunimos* para entender sus necesidades y explicar nuestro camino a la solución. Tenemos en cuenta a todas las partes involucradas.
Conformamos al equipo ideal, asignamos un líder de proyecto y nos comprometemos con el proceso. Hacemos pilotos y entregas parciales si se requieren.
Terminamos el proyecto, evaluamos el resultado, dejamos unas recomendaciones finales y hacemos la transferencia total del conocimiento
*Solo trabajamos con empresas vigiladas y evaluamos posibles conflictos de interés.
CASOS DE ÉXITO
Lo que hemos logrado con nuestros clientes
Diseñamos e implementamos el SAGRILAFT y el PTEE para 12 cámaras de comercio del país; acompañamos bajo la figura de asesor de cumplimiento e integramos herramientas tecnológicas para fortalecer la gestión
Establecimos la ruta para la segmentación de los factores de riesgo, asociamos los segmentos a las matrices de riesgo y aplicamos la metodología para gestionar el riesgo en procedimientos de comercio exterior.
Diseñamos una metodología de evaluación de riesgos para identificar amenazas y vulnerabilidades asociadas al lavado de activos, basada en la norma ISO 31000 y desarrollada con la participación de un grupo de expertos.
Pese a ser una entidad muy robusta, los hemos apoyado en diferentes etapas del SARLAFT: desde la expedición de la norma hasta la optimización de ciertos procesos de gestión de riesgos.
Desarrollamos un seminario enfocado en el uso de las nuevas tecnologías frente a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo con el fin de sensibilizar a los sectores asociados en la prevención del acceso de los recursos ilícitos al circuito financiero.
Fortalecimos los sistemas antilavado de países como Perú, Uruguay y Brasil por medio de misiones que acompañamos a través de conferencias e invitados expertos.
Realizamos una debida diligencia ampliada en materia de prevención del delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo con el objetivo de proporcionar una visión externa y experta al cumplimiento normativo de varios países relacionados.
Acompañamos a la entidad en la prestación de servicios de consultoría para el diseño, elaboración, entrega e implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM (SAGRILAFT).
Herramientas para ser más eficientes.
Seamos aliados tecnológicos y llevemos cada proyecto a otro nivel
Software de listas que integra más de 7.800 fuentes nacionales e internacionales, útiles para gestionar riesgos en SAGRILAFT y SARLAFT
KYR es una herramienta tecnológica para la gestión del riesgo LAFT, desde la identificación y evaluación hasta el monitoreo continuo.
Con más de 70 alertas, muestra reportes sobre señales como IDs con distintos nombres, ingresos atípicos y cambios de jurisdicción.
Preguntas frecuentes
Change the text and add your own content, including any information that is relevant to share.
+122%
Change the text and add your own content, including any information that is relevant to share. Then customize the font, size and scale to make it your own.
Change the text and add your own content, including any information that is relevant to share. Then customize the font, size and scale to make it your own. You can also drag and drop this text box anywhere on the page, or switch it out with another element.
Change the text and add your own content, including any information that is relevant to share. Then customize the font, size and scale to make it your own. You can also drag and drop this text box anywhere on the page, or switch it out with another element.
Change the text and add your own content, including any information that is relevant to share. Then customize the font, size and scale to make it your own. You can also drag and drop this text box anywhere on the page, or switch it out with another element.
Reúnase con nosotros
Complete el formulario para conectar con un asesor y obtener más información de nuestras soluciones, metodologías y análisis personalizado de sus necesidades.
O llámenos al
+57 310793 5115
De 8 a.m. a 5 p.m.
De lunes a viernes