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Las conductas violatorias a los códigos de conducta y manuales de ética empresarial representan un riesgo corporativo permanente, razón por la cual muchas sociedades optan por contratar auditores internos o externos para protegerse. Sin embargo, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (Acfe) descubrió que es posible que existan recursos más confiables para investigar y […]

La compañía de servicios profesionales PwC publicó su Encuesta Global Crimen Económico 2018, que realiza cada dos años. Estos son los resultados resumidos.   Resultado general   ¿Está creciendo realmente el fraude o simplemente ahora somos más conscientes de su existencia? Este año, el 39% de los entrevistados colombianos indicó que su empresa ha sido […]

El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, publicó un documento en el que estudió un completo catálogo de señales de alerta para casos de corrupción que busca mejorar las herramientas de inteligencia disponibles en las UIF y así fortalecer la identificación de transacciones sospechosas […]

Con una nutrida asistencia, el pasado miércoles se llevó a cabo el tercer Foro de Infolaft, el sistema de información aliado de Lozano Consultores, en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero. Al evento, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de la evaluación del Fondo Monetario Internacional para el sector financiero y el […]

El Instituto Internacional de Finanzas (Institute of International Finance – IIF) celebrará el próximo 12 y 13 de octubre su reunión anual de miembros en Bali, Indonesia. Llama la atención que en el evento, además de tratarse los asuntos usuales del panorama general de la economía mundial y de regulación global, se discutirá por primera […]