La Superintendencia de Sociedades dijo en un comunicado que sus empresas vigiladas a prevenir el LA/FT deberían revisar la lista Clinton y otras listas semejantes dentro de los procesos de conocimiento de contrapartes en sus ciclos de gestión del riesgo de LA/FT.

El ex Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, afirmó que “el organismo, en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos, ha identificado que entre las contingencias a las que están expuestas las compañías sujetas a su inspección, vigilancia y control está la probabilidad de participar directa o indirectamente en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”.

Por esta razón, dijo, “la Superintendencia de Sociedades les advierte a las compañías colombianas, a sus revisores fiscales y administradores el deber que tienen de efectuar una debida diligencia respecto de sus empleados, clientes y proveedores“.

En el mismo comunicado, la entidad informó que estos riesgos se derivan de que un total de 829 empresas y personas domiciliadas en Colombia figuran actualmente en los registros de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE.UU, y por esa razón es recomendable cruzar a las contrapartes en esta lista y otras semejantes.

Se calcula que por su tamaño y volumen de negocios, más de 1200 empresas en Colombia están obligadas a adoptar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, dentro del cual está establecido el deber de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).