Lozano Consultores le ofrece consultoría jurídica, metodológica y de mejores prácticas así como conocimiento especializado a través de los siguientes productos:

 

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    Telecumplimiento

    Es un servicio exclusivo de Lozano Consultores que le presta apoyo experto y constante al oficial de cumplimiento en todas las labores y acciones de cumplimiento derivadas de la administración del riesgo de LA/FT. Esto significa que a partir de una breve comunicación usted puede poner en funcionamiento al equipo de  Lozano Consultores para recibir asesoría en cuatro áreas principales de trabajo:

    • Evaluación: revisión del sistema existente para sugerir modificaciones y reingeniería
    • Mantenimiento: consultas, informes, reportes, actualizaciones, capacitaciones, manual código de ética y políticas.
    • Metodología de gestión del riesgo: identificación, medición, control y monitoreo.
    • Detección: análisis de casos y construcción y aplicación de señales de alerta.
    • Atención de requerimientos de autoridades: visitas del supervisor, diligencias, informes extraordinarios y certificaciones.
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    Asesoría Jurídica Integral y Consultoría Especializada

    A través de la Asesoría Jurídica Integral y de la Consultoría Especializada, Lozano Consultores le ofrece conceptos jurídicos y metodológicos para la correcta aplicación de normas ALA/CFT, apoyo en la atención de requerimientos de autoridades y orientación en los procesos relacionados a la aplicación de normas ALA/CFT.

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    Evaluación, diseño y reingeniería de Sistemas de Gestión del Riesgo de LA/FT, corrupción y proliferación de armas de destrucción masiva

    Lozano Consultores lo asiste acompaña en el diseño y puesta en marcha de sistemas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, Lozano Consultores le ofrece un servicio de evaluación del sistema para sugerir mejoras y, de esta manera, llevar a cabo procesos de re-ingeniería que lo hagan más eficiente y que incorpore mejores prácticas aceptadas por la industria.

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    Conferencias y capacitaciones

    En nuestro interés por generar un conocimiento que perdure y que apoye la lucha global contra el blanqueo de capitales y la canalización de recursos a organizaciones terroristas, Lozano Consultores ha creado programas de capacitación virtuales y presenciales y charlas para oficiales de cumplimiento de todos los sectores de la economía nacional e internacional. Estas capacitaciones y conferencias otorgan un certificado que permite acreditar actualización y experticia en la materia.