Consultoría especializada en prevención del riesgo de LA/FT y corrupción
Nuestros consultores se han desempeñado como oficiales y analistas de cumplimiento de entidades financieras y de empresas del sector real, y por esa razón conocen y comprenden las expectativas y necesidades puntuales de los gestores de riesgo LA/FT.
El equipo multidisciplinario de Lozano Consultores, que cuenta con más de 70 años de experiencia acumulada.
Está conformado por profesionales que han ejercido como oficiales y analistas de cumplimiento, gestores de riesgo, e inclusive como autoridades, para dar a sus clientes soluciones panorámicas y completas frente a los riesgos de LA/FT en su empresa.