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NOSOTROS

Somos expertos en compliance. Con nosotros: disminuya el riesgo, cumpla con la norma y fortalezca su efectividad.

Lozano IA Consultores es una firma boutique de consultoría en gestión de riesgos LA/FT, respaldada por un equipo multidisciplinario y fortalecida por una red de colaboración con autoridades, entes de supervisión y organismos internacionales.

Logotipo de Lozano IA rodeado por emblemas de entidades financieras y de supervisión internacional.

MISIÓN

Desenladrillar lo enredado

Simplificamos lo complejo, nos actualizamos constantemente con la regulación normativa y aplicamos la IA de forma responsable en cada proyecto. Aprendemos de los casos de éxito y diseñamos productos pensados para ser prácticos e implementables.

EQUIPO

¿Quiénes conforman Lozano IA Consultores?

Alberto Lozano

Alberto Lozano

CEO y socio fundador de Infolaft Academy y Lozano Vila & Asociados Consultores Ltda 

CEO y socio fundador de Infolaft Academy y Lozano Vila & Asociados Consultores Ltda 

Conferencista internacional y referente en regulación, tecnología e inteligencia artificial aplicada al cumplimiento. Capacitando a más de 20.000 profesionales en prevención del LA/FT. 

Pionero en la creación de herramientas tecnológicas para combatir el LA/FT y en el uso de modelos de minería de datos y segmentación avanzada. 

Trayectoria Alberto Lozano

1997 – 2001

Banco de la República
Director de la Unidad de Análisis de Operaciones / Oficial de Cumplimiento 

2003 – 2006

Ministerio de Hacienda – UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) 
Director General

2006 - 2007

Banco de Bogotá
Asesor de Presidencia

Desde 2007

Lozano Vila y Asociados Consultores Ltda. 
Socio fundador, gerente y consultor

2019 – 2022

Cavelier Abogados
Socio Director 

Desde 2022

Infolaft SAS y Lozano Vila y Asociados Consultores Ltda. 
Socio – CEO 

Equipo de consultores especializados

Andrés Gutiérrez 

Gerente de proyectos- 
Segmentación y sistemas 

Andrea Delgado 

Consultora Senior - Implementación de sistemas 

Andrés Gutiérrez 

Consultor Senior- Ciberseguridad y tecnología 

Daniela Mutis 

Gerente administrativa 
Optimización de procesos 

Laura Castellanos 

Coordinadora en gestión de proyectos - Planificación de proyectos 

Sergio Reyes

Gerente comercial 
Estrategias comerciales 

Roberto Hoyos  

Customer Success 
Éxito del servicio 

Equipo de consultores especializados

PROYECTOS

Lo que hemos logrado con las empresas

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Diseño e implementación del SARLAFT (original) 

Banco de Bogotá, Banco AV Villas, Corredores & Asociados. 

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Reingeniería del SARLAFT 

Banco Davivienda, Seguros Bolívar, Banco Finandina. 

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Método de alertas (pensamiento crítico y método científico) 

Bancolombia y Banco de Crédito del Perú.

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Implementación del método DACA en la evaluación de controles 

Seguros Bolívar y otras.

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Diseño e implementación del SAGRILAFT y PTEE 

Cámaras de Comercio, Luker Agrícola, Dismacor S.A.S. 

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Evaluación de sistemas SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE 

ACH Colombia S.A., Acciones y Valores S.A., Aseguradora Colseguros, Baker & McKenzie S.A.S. 

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Analítica y minería de datos 

Almaviva, Banco Colpatria, Banco Falabella Colombia, Financiera de Desarrollo Nacional. 

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Preparación para manejo de crisis

Ecopetrol, Exxon. 

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MUSEO

Museo LA/FT,

único en su clase en Latinoamérica.

Con piezas históricas auténticas y casos reales, capacitamos a colaboradores y directivos en la identificación y prevención de riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción. Nuestro objetivo es fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones, generando responsabilidad individual y colectiva frente a situaciones que pueden afectar su reputación.

visión

Fuimos los primeros en integrar la IA a la gestión de riesgo LA/FT en Colombia. 

¿Alguno de estos problemas le parece familiar? Acá los solucionamos

Nuestra consultoría no es genérica, está potenciada por tecnología propia, metodologías contrastadas y asesoría experta, estratégica apoyada en IA. 

Nuestra historia está hecha de empresas como la suya.
Telefonistas conectan manualmente llamadas en una central telefónica antigua.

Reúnase con nosotros

Complete el formulario para conectar con un asesor y obtener más información de nuestras soluciones, metodologías y análisis personalizado de sus necesidades. 

O llámenos al

+57 310793 5115 

De 8 a.m. a 5 p.m.

De lunes a viernes

Solución de interés
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