NOSOTROS
Somos expertos en compliance. Con nosotros: disminuya el riesgo, cumpla con la norma y fortalezca su efectividad.
Lozano IA Consultores es una firma boutique de consultoría en gestión de riesgos LA/FT, respaldada por un equipo multidisciplinario y fortalecida por una red de colaboración con autoridades, entes de supervisión y organismos internacionales.
MISIÓN
Desenladrillar lo enredado
Simplificamos lo complejo, nos actualizamos constantemente con la regulación normativa y aplicamos la IA de forma responsable en cada proyecto. Aprendemos de los casos de éxito y diseñamos productos pensados para ser prácticos e implementables.
EQUIPO
¿Quiénes conforman Lozano IA Consultores?
Alberto Lozano
CEO y socio fundador de Infolaft Academy y Lozano Vila & Asociados Consultores Ltda
CEO y socio fundador de Infolaft Academy y Lozano Vila & Asociados Consultores Ltda
Conferencista internacional y referente en regulación, tecnología e inteligencia artificial aplicada al cumplimiento. Capacitando a más de 20.000 profesionales en prevención del LA/FT.
Pionero en la creación de herramientas tecnológicas para combatir el LA/FT y en el uso de modelos de minería de datos y segmentación avanzada.
EQUIPO
¿Quiénes conforman Lozano IA Consultores?
Alberto Lozano Vila
Biography
Lawyer graduated from Universidad del Rosario in Bogotá and holds a MBA from Georgetown University in Washington, D.C.
From 2003 to 2006, he served as Director of Colombia’s Financial Intelligence Unit (UIAF), representing the Colombian government before GAFISUD, now GAFILAT, and serving as Vice President of the Egmont Group.
His experience as a public official and compliance officer in the financial sector led him to found Lozano Consultores in 2007, followed later by Infolaft, firms specialized in AML/CFT prevention. At a time when this discipline was only beginning to emerge in the region, he contributed to its development by incorporating data mining tools, training more than
20,000 financial sector professionals, and leading
over 400 projects related to the implementation of
AML/CFT risk management systems.
An international speaker and author of the book
SARLAFT Práctico, he is one of the most recognized
voices in the field of AML/CFT risk management
Trayectoria Alberto Lozano
Banco de la República
Director de la Unidad de Análisis de Operaciones / Oficial de Cumplimiento
Ministerio de Hacienda – UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero)
Director General
Banco de Bogotá
Asesor de Presidencia
Lozano Vila y Asociados Consultores Ltda.
Socio fundador, gerente y consultor
Cavelier Abogados
Socio Director
Infolaft SAS y Lozano Vila y Asociados Consultores Ltda.
Socio – CEO
Equipo de consultores especializados
Andrés Gutiérrez
Gerente de proyectos-
Segmentación y sistemas
Andrea Delgado
Consultora Senior - Implementación de sistemas
Andrés Gutiérrez
Consultor Senior- Ciberseguridad y tecnología
Daniela Mutis
Gerente administrativa
Optimización de procesos
Laura Castellanos
Coordinadora en gestión de proyectos - Planificación de proyectos
Sergio Reyes
Gerente comercial
Estrategias comerciales
Roberto Hoyos
Customer Success
Éxito del servicio
Equipo de consultores especializados
PROYECTOS
Lo que hemos logrado con las empresas
Diseño e implementación del SARLAFT (original)
Banco de Bogotá, Banco AV Villas, Corredores & Asociados.
Reingeniería del SARLAFT
Banco Davivienda, Seguros Bolívar, Banco Finandina.
Método de alertas (pensamiento crítico y método científico)
Bancolombia y Banco de Crédito del Perú.
Implementación del método DACA en la evaluación de controles
Seguros Bolívar y otras.
Diseño e implementación del SAGRILAFT y PTEE
Cámaras de Comercio, Luker Agrícola, Dismacor S.A.S.
Evaluación de sistemas SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE
ACH Colombia S.A., Acciones y Valores S.A., Aseguradora Colseguros, Baker & McKenzie S.A.S.
Analítica y minería de datos
Almaviva, Banco Colpatria, Banco Falabella Colombia, Financiera de Desarrollo Nacional.
Preparación para manejo de crisis
Ecopetrol, Exxon.
MUSEO
Museo LA/FT,
único en su clase en Latinoamérica.
Con piezas históricas auténticas y casos reales, capacitamos a colaboradores y directivos en la identificación y prevención de riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción. Nuestro objetivo es fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones, generando responsabilidad individual y colectiva frente a situaciones que pueden afectar su reputación.
visión
Fuimos los primeros en integrar la IA a la gestión de riesgo LA/FT en Colombia.
¿Alguno de estos problemas le parece familiar? Acá los solucionamos
Nuestra consultoría no es genérica, está potenciada por tecnología propia, metodologías contrastadas y asesoría experta, estratégica apoyada en IA.
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De lunes a viernes