Desde 2008 en Lozano Consultores hemos diseñado e implementado Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades financieras, luego de que en ese año la Superintendencia Financiera emitiera la norma que hizo obligatoria la aplicación de ese modelo.

En estos 10 años de trabajo nos hemos convertido en los mayores expertos en este tipo de sistemas y en atender las necesidades específicas de bancos, aseguradoras, fiduciarias, comisionistas de bolsa, entre otras entidades del sector.

Adicionalmente y con base en toda nuestra experiencia acumulada, desde 2014 venimos asesorando a las más grandes empresas del sector real en el cumplimiento del Capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, el cual las obliga a diseñar e implementar Sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT). Han sido numerosos proyectos con base en los cuales hemos determinado las expectativas de compañías de todos los sectores.