A través de la Asesoría Jurídica Integral y de la Consultoría Especializada, Lozano Consultores le ofrece conceptos jurídicos y metodológicos para la correcta aplicación de normas ALA/CFT, apoyo en la atención de requerimientos de autoridades y orientación en los procesos relacionados a la aplicación de normas ALA/CFT.

Lozano Consultores lo asiste acompaña en el diseño y puesta en marcha de sistemas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, Lozano Consultores le ofrece un servicio de evaluación del sistema para sugerir mejoras y, de esta manera, llevar a cabo procesos de re-ingeniería que lo hagan más eficiente y que incorpore mejores prácticas aceptadas por la industria.

En nuestro interés por generar un conocimiento que perdure y que apoye la lucha global contra el blanqueo de capitales y la canalización de recursos a organizaciones terroristas, Lozano Consultores ha creado programas de capacitación virtuales y presenciales y charlas para oficiales de cumplimiento de todos los sectores de la economía nacional e internacional. Estas capacitaciones y conferencias otorgan un certificado que permite acreditar actualización y experticia en la materia.