26Oct 2018

Con una nutrida asistencia, el pasado miércoles se llevó a cabo el tercer Foro de Infolaft, el sistema de información aliado de Lozano Consultores, en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero. Al evento, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de la evaluación del Fondo Monetario Internacional para el sector financiero y el […]

08Oct 2018

El Instituto Internacional de Finanzas (Institute of International Finance – IIF) celebrará el próximo 12 y 13 de octubre su reunión anual de miembros en Bali, Indonesia. Llama la atención que en el evento, además de tratarse los asuntos usuales del panorama general de la economía mundial y de regulación global, se discutirá por primera […]

17Sep 2018

El Consejo de Negocios de Cooperativas y Organizaciones Mutuales (Business Council of Co-operatives and Mutuals – Bccm), la organización gremial que agrupa actores de la economía solidaria en Australia, publicó por primera vez un documento con nueve principios para fortalecer el gobierno corporativo de las entidades de este sector con el objetivo de establecer un […]

01Mar 2018

El núcleo del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) es la segmentación Sarlaft. Esta herramienta que hace parte del ciclo de gestión del riesgo no ha sido desarrollada conceptualmente y por lo tanto existen muchas diferencias en la aplicación que le dan las entidades. Por esa razón, en Infolaft […]

11Dec 2017

Lozano Consultores ofrece un completo servicio de acompañamiento y asesoría a los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados a implementar sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Una de las quejas más frecuentes de los oficiales de cumplimiento es la falta de recursos –tanto financieros como humanos– para cumplir adecuadamente con su obligación […]