Cualquier entidad financiera o no financiera que gestione operaciones de pagos y transferencias de dinero está en la capacidad de identificar actividades irregulares o sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo. Sin embargo, cuando dichas transacciones involucran monedas virtuales, las actividades de identificación se hacen un poco más complejas ante la falta de […]
Es frecuente que los grupos empresariales extranjeros y las empresas multinacionales tengan dudas sobre la forma en la que deben diseñar sus sistemas de prevención de LA/FT en Colombia, especialmente en lo que tiene que ver con las responsabilidades que recaen sobre el cargo del Oficial de Cumplimiento. En efecto, los grupos extranjeros o multinacionales, […]
La Superintendencia de Sociedades dijo en un comunicado que sus empresas vigiladas a prevenir el LA/FT deberían revisar la lista Clinton y otras listas semejantes dentro de los procesos de conocimiento de contrapartes en sus ciclos de gestión del riesgo de LA/FT. El ex Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, afirmó que “el organismo, en cumplimiento […]
Las conductas violatorias a los códigos de conducta y manuales de ética empresarial representan un riesgo corporativo permanente, razón por la cual muchas sociedades optan por contratar auditores internos o externos para protegerse. Sin embargo, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (Acfe) descubrió que es posible que existan recursos más confiables para investigar y […]
El director de Lozano Consultores y de Infolaft, Alberto Lozano Vila, fue llamado a acompañar a Cavelier Abogados como socio director en una decisión que busca fortalecer la Alianza Cavelier Abogados – Lozano Consultores, creada para prestar un servicio de asesoría integral en temas legales y de cumplimiento corporativo a clientes nacionales y extranjeros. En […]
La compañía de servicios profesionales PwC publicó su Encuesta Global Crimen Económico 2018, que realiza cada dos años. Estos son los resultados resumidos. Resultado general ¿Está creciendo realmente el fraude o simplemente ahora somos más conscientes de su existencia? Este año, el 39% de los entrevistados colombianos indicó que su empresa ha sido […]
Son pocas las labores preventivas que un sistema antilavado puede lograr en materia de prevención del terrorismo. Salvo que se trate de terroristas conocidos, jurisdicciones que patrocinan terrorismo, empresas que venden materia de guerra o señales de alerta muy evidentes, la financiación del terrorismo es difícil de detectar para las entidades en Colombia. El caso […]
El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, publicó un documento en el que estudió un completo catálogo de señales de alerta para casos de corrupción que busca mejorar las herramientas de inteligencia disponibles en las UIF y así fortalecer la identificación de transacciones sospechosas […]
El pasado miércoles, en el especial que conmemoró los 65 años de fundación de Cavelier Abogados en la edición impresa del diario Portafolio, fue anunciada una alianza estratégica y exclusiva entre esta firma jurídica y Lozano Consultores para fortalecer a ambas empresas en la prestación del servicio de asesoría integral en temas de cumplimiento corporativo. […]
Con una nutrida asistencia, el pasado miércoles se llevó a cabo el tercer Foro de Infolaft, el sistema de información aliado de Lozano Consultores, en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero. Al evento, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de la evaluación del Fondo Monetario Internacional para el sector financiero y el […]
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