Monthly Archives: December 2017

Lozano Consultores ofrece un completo servicio de acompañamiento y asesoría a los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados a implementar sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Una de las quejas más frecuentes de los oficiales de cumplimiento es la falta de recursos –tanto financieros como humanos– para cumplir adecuadamente con su obligación […]