Es frecuente que los grupos empresariales extranjeros y las empresas multinacionales tengan dudas sobre la forma en la que deben diseñar sus sistemas de prevención de LA/FT en Colombia, especialmente en lo que tiene que ver con las responsabilidades que recaen sobre el cargo del Oficial de Cumplimiento. En efecto, los grupos extranjeros o multinacionales, […]
El Consejo de Negocios de Cooperativas y Organizaciones Mutuales (Business Council of Co-operatives and Mutuals – Bccm), la organización gremial que agrupa actores de la economía solidaria en Australia, publicó por primera vez un documento con nueve principios para fortalecer el gobierno corporativo de las entidades de este sector con el objetivo de establecer un […]
Los cambios normativos en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo suelen generar dolores de cabeza a los oficiales de cumplimiento, toda vez que –en la mayoría de los casos– los ajustes que se deben realizar a los sistemas internos de prevención quedan bajo su completa responsabilidad, y es allí […]
El próximo miércoles 20 de septiembre se llevará a cabo el tercer foro Infolaft de este 2017, dedicado a los elementos del Sarlaft. El evento de capacitación, que se realizará en la sede de Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, tendrá dos jornadas de aproximadamente cuatro horas cada una, la primera para el […]
Recent Comments