El próximo miércoles 20 de septiembre se llevará a cabo el tercer foro Infolaft de este 2017, dedicado a los elementos del Sarlaft. El evento de capacitación, que se realizará en la sede de Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, tendrá dos jornadas de aproximadamente cuatro horas cada una, la primera para el sector financiero (8:00 AM) y la segunda para el sector real (1:30 PM).

En ambas sesiones habrá charlas relacionadas con el conocimiento de las contrapartes, los diferentes tipos de Personas Expuestas Pública y Políticamente, señales de alerta, casos de actualidad y novedades normativas en Colombia y en el mundo.

Programa Sector Financiero:

08:00 AM – 08:20 AM Registro
08:30 AM – 09:30 AM Panel: ¿Cómo nos fue en la evaluación del FMI?

Panel de autoridades

09:30 AM – 10:00 AM Pautas acerca del conocimiento de las contrapartes

Juan Manuel Narvaez, consultor senior de Lozano Consultores

10:00 AM – 10:30 AM

 

Los diferentes tipos de PEP

Sergio Reyes Díaz, coordinador de comunicaciones de Infolaft

10:30 AM – 10:55 AM

 

Refrigerio
10:55 AM – 11:20 AM

 

Señales de alerta

Mauricio Salazar, consultor de Lozano Consultores

11:20 AM – 11:50 AM

 

El caso Odebrecht en perspectiva

Alberto Lozano Vila, gerente general de Lozano Consultores – Director de Infolaft

11:50 AM – 12:20 PM Las novedades normativas en Colombia y el mundo prevención del LA/FT

Alberto Lozano, gerente general de Lozano Consultores – Director de Infolaft

Programa Sector Real

01:30 PM – 02:00 PM Registro
02:00 PM – 02:30 PM Pautas acerca del conocimiento de las contrapartes

Juan Manuel Narvaez, consultor senior de Lozano Consultores

02:30 PM – 03:00 PM Los diferentes tipos de PEP

Sergio Reyes Díaz, coordinador de comunicaciones de Infolaft

03:00 PM – 03:30 PM

 

Señales de alerta

Mauricio Salazar, consultor de Lozano Consultores

03:30 PM – 03:50 PM

 

Refrigerio
03:50 PM – 4:00 PM

 

Entrega de certificados a oficiales y analistas de cumplimiento que tomaron el Curso Práctico Virtual
04:00 PM – 4:30 PM

 

El caso Odebrecht en perspectiva

Alberto Lozano Vila, gerente general de Lozano Consultores – Director de Infolaft

04:30 PM – 05:00 PM

 

Las novedades normativas en Colombia y el mundo prevención del LA/FT

Alberto Lozano, gerente general de Lozano Consultores – Director de Infolaft

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