Son pocas las labores preventivas que un sistema antilavado puede lograr en materia de prevención del terrorismo. Salvo que se trate de terroristas conocidos, jurisdicciones que patrocinan terrorismo, empresas que venden materia de guerra o señales de alerta muy evidentes, la financiación del terrorismo es difícil de detectar para las entidades en Colombia. El caso […]
El Grupo Egmont, el organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, publicó un documento en el que estudió un completo catálogo de señales de alerta para casos de corrupción que busca mejorar las herramientas de inteligencia disponibles en las UIF y así fortalecer la identificación de transacciones sospechosas […]
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