Son pocas las labores preventivas que un sistema antilavado puede lograr en materia de prevención del terrorismo. Salvo que se trate de terroristas conocidos, jurisdicciones que patrocinan terrorismo, empresas que venden materia de guerra o señales de alerta muy evidentes, la financiación del terrorismo es difícil de detectar para las entidades en Colombia. El caso […]
El próximo miércoles 20 de septiembre se llevará a cabo el tercer foro Infolaft de este 2017, dedicado a los elementos del Sarlaft. El evento de capacitación, que se realizará en la sede de Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, tendrá dos jornadas de aproximadamente cuatro horas cada una, la primera para el […]
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