El próximo miércoles 20 de septiembre se llevará a cabo el tercer foro Infolaft de este 2017, dedicado a los elementos del Sarlaft. El evento de capacitación, que se realizará en la sede de Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, tendrá dos jornadas de aproximadamente cuatro horas cada una, la primera para el sector financiero (8:00 AM) y la segunda para el sector real (1:30 PM).
En ambas sesiones habrá charlas relacionadas con el conocimiento de las contrapartes, los diferentes tipos de Personas Expuestas Pública y Políticamente, señales de alerta, casos de actualidad y novedades normativas en Colombia y en el mundo.
Programa Sector Financiero:
| 08:00 AM – 08:20 AM | Registro |
| 08:30 AM – 09:30 AM | Panel: ¿Cómo nos fue en la evaluación del FMI?
Panel de autoridades |
| 09:30 AM – 10:00 AM | Pautas acerca del conocimiento de las contrapartes
Juan Manuel Narvaez, consultor senior de Lozano Consultores |
| 10:00 AM – 10:30 AM
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Los diferentes tipos de PEP
Sergio Reyes Díaz, coordinador de comunicaciones de Infolaft |
| 10:30 AM – 10:55 AM
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Refrigerio |
| 10:55 AM – 11:20 AM
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Señales de alerta
Mauricio Salazar, consultor de Lozano Consultores |
| 11:20 AM – 11:50 AM
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El caso Odebrecht en perspectiva
Alberto Lozano Vila, gerente general de Lozano Consultores – Director de Infolaft |
| 11:50 AM – 12:20 PM | Las novedades normativas en Colombia y el mundo prevención del LA/FT
Alberto Lozano, gerente general de Lozano Consultores – Director de Infolaft |
Programa Sector Real
| 01:30 PM – 02:00 PM | Registro |
| 02:00 PM – 02:30 PM | Pautas acerca del conocimiento de las contrapartes
Juan Manuel Narvaez, consultor senior de Lozano Consultores |
| 02:30 PM – 03:00 PM | Los diferentes tipos de PEP
Sergio Reyes Díaz, coordinador de comunicaciones de Infolaft |
| 03:00 PM – 03:30 PM
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Señales de alerta
Mauricio Salazar, consultor de Lozano Consultores |
| 03:30 PM – 03:50 PM
|
Refrigerio |
| 03:50 PM – 4:00 PM
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Entrega de certificados a oficiales y analistas de cumplimiento que tomaron el Curso Práctico Virtual |
| 04:00 PM – 4:30 PM
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El caso Odebrecht en perspectiva
Alberto Lozano Vila, gerente general de Lozano Consultores – Director de Infolaft |
| 04:30 PM – 05:00 PM
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Las novedades normativas en Colombia y el mundo prevención del LA/FT
Alberto Lozano, gerente general de Lozano Consultores – Director de Infolaft |
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